麦鹋鄯
2019-09-11 08:12:16

R ALEIGH,NC(美联社) - 联邦证券监管机构提起欺诈指控和紧急命令冻结北卡罗来纳州公司官员的资产说,他们正在运营价值6亿美元的庞氏骗局。

美国证券交易委员会周五采取的行动旨在帮助投资者收回资金并避免破坏性损失。

北卡罗来纳州列克星敦的在线营销人员保罗·伯克斯(Paul Burks)被指控通过ZeekRewards.com向一百多万客户筹集资金,该网站运营时间不到两年。

周五没有立即联系Burks发表评论,该网站已被删除。

Clifton Jolley是一家总部位于德克萨斯州的通讯顾问,代表该网站的母公司Rex Venture Group表示,Burks已同意解决美国证券交易委员会的指控,但他既没有承认也没有否认对他的指控。 Jolley说,伯克斯将与联邦官员和法院指定的接收人合作。

ZeekRewards的客户可以通过网站获得多种赚钱方式,包括购买未注册的投资合同,这些合同承诺通过可以用现金支付交易的奖励积分来分享公司的利润。

然而,联邦调查人员称,该公司盈利极高的说法是错误的,并且新投资者的资金支付给老投资者,如同经典的庞氏骗局一样。

“对投资者的义务大大超过了公司现有的现金,这就是为什么我们需要迅速介入,挽救任何资金,并确保向投资者提供有序和公平的支付,”美国证券交易委员会执法部门副主任斯蒂芬科恩说。 。 “ZeekRewards滥用互联网的力量,并通过让他们相信他们有机会在下一件大事上赚钱来吸引投资者。实际上,他们的现金只是交给了早期的投资者。”

美国证券交易委员会周五在夏洛特的美国地方法院提起诉讼,指控该计划在崩溃时徘徊。 联邦调查人员表示,ZeekRewards上个月带来了约1.62亿美元,同时支付了大约1.6亿美元。 根据投诉,如果客户继续越来越多地选择接收现金支付而不是再投资,ZeekRewards的现金流出将超过其总收入。

据联邦官员称,ZeekRewards向投资者支付了近3.75亿美元,并在15家外国和国内金融机构中持有约2.25亿美元的投资者资金。

这些资金将根据联邦法官的命令冻结。

与此同时,官员们表示,伯克斯在经营Rex Venture和ZeekRewards时亲自攫取了数百万美元的投资者资金,并向家庭成员分发了至少100万美元。

作为与SEC达成协议的一部分,Burks将放弃对公司及其资产的控制权,并支付400万美元的罚款。 法院指定的接管人将把剩余的资产分配给受到伤害的投资者。

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